- Lên kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ quản trị rủi ro gian lận.
- Đề xuất xây dựng, triển khai và giám sát các công cụ, hệ thống phòng ngừa, cảnh báo sớm, phát hiện và giám sát rủi ro gian lận.
- Xây dựng và triển khai các phương pháp luận, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá rủi ro gian lận của các sản phẩm, chương trình kinh doanh, … và đưa ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp.
- Phân tích, đánh giá mức độ rủi ro gian lận của các sản phẩm, chương trình kinh doanh, … và đưa ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp.
- Xây dựng mô hình dữ liệu, đưa ra yêu cầu về quản trị và phân tích dữ liệu quản trị rủi ro gian lận.
- Phân tích dữ liệu để xác định các dấu hiệu nghi ngờ gian lận để cảnh báo sớm và xác định, dự đoán xu hướng gian lận.
- Xây dựng báo cáo định kỳ/đột xuất về thực trạng quản trị rủi ro gian lận và đề xuất kế hoạch hành động thích hợp.
- Giám sát các chỉ số kiểm soát rủi ro gian lận và hiệu quả của các công cụ, hệ thống phòng ngừa, cảnh báo sớm, phát hiện và giám sát rủi ro gian lận.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản trị kinh doanh, Phân tích kinh doanh, Toán, Thống kê, Toán tài chính, Công nghệ thông tin, Điều tra/An ninh và các ngành liên quan.
- Ưu tiên có các chứng chỉ Quản trị rủi ro tài chính - FRM/Phân tích đầu tư tài chính - CFA, Chứng chỉ phân tích và quản lý dữ liệu
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn Quản trị rủi ro/phòng chống, điều tra gian lận/thẩm định, phê duyệt tín dụng/phân tích dữ liệu tại các tổ chức tín dụng, thương mại điện tử, Fintech/TechFin hoặc kinh nghiệm tương đương tại các đơn vị An ninh, Cảnh sát.
- Ưu tiên có kỹ năng tiếng Anh khá cả 4 kỹ năng (TOEIC 500 trở lên)
